Мышеловка для олигархов захлопнулась

Мир

Как считают эксперты, в Лондоне и его окрестностях проживает от 160 до 300 тысяч граждан, которые прибыли в Великобританию из РФ. Около 100 тысяч из них — очень богатые граждане. События марта 2015 года показывают, что над головами эмигрантов из России и их активами в Великобритании начали сгущаться тучи. Есть информация, что появилась угроза экспроприации имущества приехавших из России. И это касается их банковских счетов.  Можно сравнить гигантский британский офшор с мышеловкой для олигархов и более мелких клептоманов из России. Пришел «час истины», на фоне обострения отношений между Западом и Россией в течение последнего времени.

 

Стоит отметить, что  конца января некоторые банки Великобритании начали требовать от российских бизнесменов дать подробный отчет по их имуществу за границей и происхождению денег. Об этом выссказался на своей странице в Facebook российский бизнесмен, основатель «Евросети» Евгений Чичваркин. «На днях из нашего уважаемого и очень крупного английского банка приходит письмо примерно следующего содержания: Уважаемый господин Чичваркин, в связи с санкциями в отношении России, потрудитесь объяснить, откуда у Вас деньги, какие у Вас есть активы, какое Ваше состояние, как Вы получили эти активы, сколько у Вас инвестиций в Соединенном Королевстве и так далее… Насколько я понимаю, инструкция банка — если что не так, блокировать счета».

Господин Чичваркин далее самоуверенно пишет в своем письме, что уж он-то точно сумеет отчитаться за происхождение своих денег. Наивный Чичваркин! Уже пошел седьмой год его эмиграции в Лондоне, а он все еще не понял, как устроена английская мышеловка. Стоит напомнить, что Евгений Чичваркин покинул РФ в 2008 году — вскоре после того, как стало известно о продаже «Евросети» инвестиционной компании ANN, которая контролируется российским финансистом Александром Мамутом. В России Чичваркина объявляли в розыск по обвинениям в похищении человека и вымогательстве, но по прошествии времени уголовное дело в отношении него было прекращено. При необходимости британская правоохранительная система сама инициирует уголовное дело, брошенное на полдороге. И если не конфискуют деньги бывшего российского бизнесмена, то уж точно заморозят.

В начале февраля 2015 года большинство банков Великобритании приступили к проверке законности доходов своих российских клиентов, массово разослав им письма-требования. Банкиры просят выходцев из России объяснить, откуда и как были получены их средства, которые лежат на счетах в местных банках. Банковские юристы и сотрудники подразделений по работе с клиентами разъясняют россиянам: если веские подтверждения законности получения доходов не будут представлены, то счета будут заморожены, причём для этого даже не потребуется решения суда. А вот «разморозить» средства на счете и попытаться вывести их за пределы Великобритании держатель счета может только по решению суда.

Стоит напомнить читателям, что случаи замораживания и даже конфискации средств русских богачей в зарубежных банках не так уже редки. Но до сих пор это происходило лишь после вынесения судебного решения. Один из таких случаев — конфискация в Австралии в прошлом году денежных средств девяти россиян родом из Иркутска в местном банке (в городе Голд-Кост в австралийском штате Квинсленд). По словам банковского эксперта, они были вовлечены в процесс отмывания денег. Первые счета были открыты в 2010 году. Баланс на счетах российских граждан неожиданно вырос благодаря международным переводам из восьми иностранных компаний с банковских счетов Гонконга и материковой части Китая. К декабрю 2013 года россияне открыли 24 счета, на которых хранилось в общей сложности около 30 миллионов долларов. Расследование и судебные заседания длились несколько месяцев. Банки Великобритании могут теперь обходиться без подобных судебных формальностей.

При этом ситуация для части держателей счетов в банках Лондона усугубляется еще тем, что проверке теперь подлежит не только законность происхождения денег, но и связи держателя счета с теми физическими и юридическими лицами России, которые попали в черные списки Запада в связи с экономическими санкциями. При необходимости любую связь можно доказать, даже если держатель счета будет клятвенно заявлять, что он — идейный борец с «режимом Путина».

В феврале 2015 года прошло уже первое сообщение о конкретном случае изъятия западным банком средств российского олигарха. Бизнесмен,  занимающийся нефтью получил запрос из банка с требованием представить документы о законном происхождении денег, причем на английском языке. Предприниматель предоставил налоговые декларации, справки и кучу других документов, подтверждающих законность получения средств и факт уплаты налогов. Перевод документов и другие накладные расходы обошлись предпринимателю в копеечку. История тянулась долго, от предпринимателя требовали все новой и новой информации, в том числе анкетные данные со времен учебы в школе..

При этом юристы банка выдвинули версию, что печати на документах могли быть подделаны. Был найден какой-то второстепенный документ с действительно подделанной печатью, который якобы предоставил бизнесмен. Это послужило поводом к тому, чтобы объявить все другие документы недействительными. Доводы россиянина о том, что ему не было смысла подделывать какую-то второстепенную бумагу, не возымели действия. Все прекрасно понимали, что это чистой воды провокация. Провокация, которая и послужила основанием для того, чтобы банк мог списать 5 млн долл. со счета нефтяника в пользу государства и в свою пользу, причем без решения суда. В информации от 10 февраля 2015 года  содержится не очень приятный для наших олигархов то ли вывод, то ли совет: «По словам адвокатов, суд также принял бы сторону банка, поэтому не стоило даже тратиться на судебную тяжбу». (http://www.vestifinance.ru/articles/53092).

Примечательно, что страсти по поводу российского капитала в Великобритании дополнительно поддерживаются британскими СМИ и правительственными ведомствами. Стоит напомнить, что 11 марта 2015 года министр иностранных дел Великобритании Филип Хэммонд сообщил о возможности опубликования «интересной информации» о находящихся на британской территории активах ближайшего окружения президента России Владимира Путина с целью усиления давления на Россию. Глава Форин-офиса отметил, что такой шаг власти Великобритании рассматривают в качестве одного из возможных способов оказать давление на РФ с помощью стратегических коммуникаций.

«Когда мы говорим, какие дальнейшие шаги можем предпринять, чтобы усилить давление на Россию, то время от времени возвращаемся к стратегическим коммуникациям: как нам обратиться к россиянам и к тем, на чье мнение по поводу происходящего (на Украине — В.К.) пытается повлиять Россия», — пояснил глава  МИДа Великобритании. Если переводить на понятный язык фразу «стратегические коммуникации», то это воздействие официального Лондона на офшорную аристократию российского происхождения с помощью инструмента угроз конфискации активов, размещенных в офшоре под названием «Лондонград». Воздействие, нацеленное на достижение стратегических целей в нынешней холодной войне с Россией.

В день заявления Хэммонда лондонское подразделение Deutsche Bank решило опубликовать отчет о масштабах российских инвестиций в Великобританию. Эксперты подразделения провели исследование статистики платежных балансов Великобритании и России. Они пришли к выводу, что за последние восемь лет в Лондон перетекли десятки миллиардов долларов «серого» капитала из России. Один из авторов доклада Оливер Харви заявил: «С 2006 года в Британию было переведено почти 133 миллиарда долларов. С 2010 года темпы притока составляют около полутора миллиардов долларов в месяц. Значительная часть этих средств попала на рынок недвижимости». Поток «серых» денег из России в Лондон особенно возрос после того, как в Швейцарии с 2010 года начался процесс ликвидации банковской тайны. Швейцария перестала быть банковским офшором для российских олигархов, ее заместила Великобритания.

О том, что подавляющая часть капитала из РФ в Великобританию направляется по «теневым» каналам, можно судить по официальной статистике России.  По данным Росстата, на начало 2013 года объем накопленных российских инвестиций в Великобритании был равен всего лишь 9,1 млрд долл., что составляло около 5% всех накопленных за рубежом  активов из России. Эти цифры совершенно не совпадают с оценками английских эспертов и оценками специалистов Deutsche Bank.

Но если посмотреть по другому, то картина существенно меняется, если при оценке потоков капитала в Лондон учитывать не только саму Великобританию, но и Британские Виргинские острова (БВО). Указанные острова — крупнейший в мировой экономике офшор, который находится под достаточно жесткой опекой органов финансового и банковского надзора Лондона. На Великобританию и БВО в совокупности приходилось почти 70 млрд долл. накопленных российских инвестиций. Или почти 2/5 всех зарубежных активов российского происхождения. Обратим внимание, что последние из имеющихся данных Росстата дают картину накопленных зарубежных инвестиций на 1 января 2013 года. А весной того же года имел место очень серьезный «наезд» на офшоры, причем больше всего досталось именно Британским Виргинским островам.

Произошли мощные «утечки» информации о клиентах и счетах БВО, причем реальные заказчики и организаторы тогдашней операции до конца так и не были «вычислены» (См.: Валентин Катасонов. Погром офшоров, или Операция Offshore leaks // ФСК, 16.04.2013). Как бы там ни было, но, по оценкам экспертов, операция по «зачистке» БВО привела к тому, что очень большие капиталы российского происхождения вынуждены были переместиться в Лондон.  И вот теперь начинается новая серия «зачистки» российских активов. Но, кажется, на этот раз капкан захлопнулся окончательно. Стоит вспомнить, что именно об этой ситуации предупреждал российских бизнесменов, олигархов и чиновников Владимир Путин, когда говорил о том, что «замучаетесь пыль бегать глотать». Кто-то внял этим предупреждениям, а кто-то продолжал упорно верить в независимость западного «правосудия», а теперь может оказаться у разбитого корыта.

 

Источник тут

Оцените статью
Открытая площадка Республики Саха (Якутия)