В Нерюнгри ООО «Новое Золото» подозревается в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сообщает республиканское управление СК.
Предприятие занимается добычей руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой руды). В период с 14 мая 2018 по 29 января 2019 года у него сформировалась налоговая задолженность на сумму более 4 миллионов рублей.
«Как полагает следствие, руководство ООО приняло активные меры для сохранения своего бизнеса, в том числе применив систему расчетов с контрагентами через счета третьих лиц. При этом не использовались собственные расчетные счета. Расчетные операции с контрагентами осуществлялись по расчетному счету аффилированной организации, открытому в другом банке. Таким образом, руководство общества с ограниченной ответственностью сокрыло денежные средства предприятия, за счет которых должно производиться взыскание налогов», — рассказали в СК.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.
Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной ИФНС России по Нерюнгринскому району совместно с подразделением УЭБиПК МВД по РС(Я).