Крупнейший в Европе банк находится под следствие в Бельгии

Мир

Крупнейший банк Великобритании HSBC подозревают в различных махинациях и незаконных операциях. Об этом сообщила прокуратура столицы Бельгии. Как сообщает французская газета Le Soir, бельгийские следственные органы начали расследование в отношении швейцарского филиала кредитной организации HSBC Private Bank.

HSBC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учреждение подозревают в масштабном налоговом мошенничестве, отмывании денег, преступном заговоре и выполнении нелегальной роли финансового посредника. Об этом заявил бельгийский судебный следователь Мишель Клез.

Основная претензия заключается в том, что HSBC предоставлял сотням состоятельных бельгийцев различные возможности для уклонения от уплаты налогов. Указывается, что ущерб, который был нанесен государству незаконными действиями оценивается в сотни миллионов долларов, а в целом убытки от его незаконных действий исчисляются миллиардами долларов.

До этого The Wall Street Journal информировал, что HSBC признал себя виновным в нарушениях на валютном рынке и согласился заплатить крупный штраф регуляторам США и Великобритании.

Оцените статью
Открытая площадка Республики Саха (Якутия)