В США задержаны четверо россиян, проходящих по делу о мошенничестве и отмывании денег на 4,5 млн долларов. Их задержало ФБР.
Стоит отметить, что по этому делу, объявленному в последних числах прошлого месяца, были привлечены 25 человек, в основном граждан почти половины бывших союзных республик.
По обвинительному заключению, с ноября 2016 года по настоящий момент фигуранты рекламировали в сети классические автомобили и связывали покупателей с транспортной компанией, которая получала оплату за купленные машины и должна была доставлять покупки их новым владельцам.
Американские прокуроры утверждают, что компания была липовой, а продавцы — мошенниками, которые быстро снимали со счета полученные от потерпевших деньги и переводили их в страны Восточной Европы. Они обвиняются в преступном сговоре с целью мошеничества и отмывания денег.
По первому обвинению каждому грозит до 30 лет тюрьмы, а по второму — до 20 лет.
Сообщается, что, 29-летний Кирилл Дедусев, 30-летний Станислав Лисицкий, 39-летний Алексей Ливадный и 32-летний Николай Тупикин были арестованы в Лос-Анджелесе и ожидают выдачи в Нью-Йорк.
