Поправки в законы, по которым банки получат новые основания для отказа своим клиентам в проведении валютных операций, подписал президент России Владимир Путин.
Кроме того, новый документ вводит новые наказания за нарушение правил валютных операций.
Сообщается, что внесены изменения в статьи 19 и 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Сообщение об этом опубликовано на сайте Кремля.
Теперь российские банки получат возможность отказывать клиентам в проведении валютных операций, если они противоречат требованиям валютного законодательства. Также клиентов ждет отказ, если они не представили необходимые документы или в случае «представления недостоверных документов либо представления документов, не соответствующих установленным требованиям».
Вдобавок в законе уточняется перечень информации, необходимый для проведения уполномоченными банками валютных операций.
Нововведения в КоАП касаются наказаний за нарушение правил валютных операций «путем дифференциации штрафов, налагаемых на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и должностных лиц».
Также дополнительное наказание понесут должностные лица, которые повторно нарушат требования валютного законодательства и актов органов валютного контроля. Таким лицам грозит дисквалификация на срок от шести месяцев до трех лет.
Стоит напомнить, что Госдума приняла эти поправки 25 октября, а Совет Федерации одобрил их 8 ноября 2017 года.
